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重大訊息
 
2019/3/18
 
本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜

1

發言日期

 108/03/18

發言時間

 15:37:56

發言人

 陳良德

發言人職稱

 副總經理

發言人電話

 02-87976688

主旨

 本公司董事會決議召開民國一八年股東常會相關事宜

符合條款

 第 17 

事實發生日

 108/03/18

說明

1.董事會決議日期:108/03/18

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段12089

4.召集事由一、報告事項:

 (1)民國一七年度營業報告。

 (2)監察人審查報告。

 (3)員工及董監酬勞分配情形報告。

 (4)庫藏股買回執行情形報告。

 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

 (6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

 (7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

 (1)民國一七年度營業報告書及財務報表案。

 (2)民國一七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1)資本公積配發現金案。

 (2)討論修訂本公司「公司章程」案。

 (3)討論修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。

 (4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

 (5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

 (6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)屆期改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜
本公司董事會決議盈餘分配現金股利及資本公積配發現金
公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科技股份有限公司
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